Of uw bedrijf nu AML moet uitvoeren of dat u een accountant inhuurt, u zult te maken krijgen met het AML-proces en informatie moeten verstrekken die moet worden geverifieerd. Elk bedrijf heeft zijn eigen processen, of het nu een externe leverancier gebruikt of de informatie zelf opvraagt ​​en verifieert.

Er zijn nogal wat bedrijven die nu verschillende AML-diensten aanbieden.

Ze bieden AML-audits, AML-advies en AML-training.

Hun AML-audits omvatten de volgende procedures:

• Pre-audit documentbeoordelingen – Ze voeren een grondige pre-auditcontrole uit van uw documentatie om er zeker van te zijn dat deze in overeenstemming is met de NZ AML Act.

• Onafhankelijke wettelijke audits – Ze bieden toonaangevende, gedetailleerde wettelijke AML- en terrorismebestrijdingsaudits.

• Herstelbeoordelingen na de audit – na de onafhankelijke audit zullen zij samen met u herstelmaatregelen ondernemen om ervoor te zorgen dat u aan uw verplichtingen voldoet.

• Betrouwbaarheidstests ter ondersteuning van interne auditteams – Alle AML/CFT-audits worden geleverd met zekerheidstests die uw interne auditteams ondersteunen.

De AML-training is beschikbaar through verschillende media:

First AML voert het Buyer Due Diligence-proces voor u uit, zodat u zich kunt blijven concentreren op uw bedrijf. Ze bieden het volgende:

• Zorg ervoor dat u AML-compatibel bent

Centrix kan de volgende rapportages verzorgen:

• Kredietrapport voor bedrijven

• Kredietrapporten voor verhuurders

• Kredietrapporten voor werkgevers

• Kredietrapporten voor kredietverstrekkers

• Fraude- en identiteitsrapporten

• Controle van uiteindelijk eigendom

Er zijn geen toetredingskosten, geen doorlopende jaarlijkse kosten en u betaalt alleen voor wat u gebruikt.

Elk bedrijf zal moeten beoordelen of zij AML-verplichtingen hebben of niet en besluiten om het hele proces in eigen beheer uit te voeren of te kijken naar diensten van derden die de taak voor u kunnen voltooien.